La red recurría a diferentes métodos para engañar a sus víctimas. Entre ellos figuraban campañas de vishing y smishing, falsos anuncios de alquiler de viviendas y ofertas fraudulentas de entradas para conciertos y otros eventos. Los investigadores también detectaron integrantes especializados en páginas de phishing, adquisición y reventa fraudulenta de dispositivos electrónicos y gestión de una extensa red de cuentas utilizadas para mover el dinero.

La investigación comenzó con una estafa de medio bitcoin

Las pesquisas se iniciaron en mayo de 2024, después de que una víctima denunciara una estafa informática por valor de 0,5 bitcoin. El seguimiento de los fondos permitió a los agentes descubrir que la organización convertía parte de los beneficios ilícitos en criptoactivos, una fórmula utilizada para dificultar su trazabilidad.

El análisis de las distintas denuncias permitió posteriormente relacionar numerosos casos que inicialmente aparecían como hechos aislados. La Policía Nacional llegó a identificar 146 denuncias vinculadas al entramado, con un perjuicio económico acreditado de más de 430.000 euros.

Un registro en Ciudad Real

Los dispositivos policiales se desarrollaron de forma simultánea en Tarragona, Barcelona, Almería, Cádiz, Málaga y Ciudad Real. En total se practicaron cinco registros en Barcelona, cuatro en Tarragona, dos en Málaga y uno en cada una de las otras tres provincias.

Durante la operación fueron intervenidos 3.410 euros en efectivo y criptoactivos valorados en 54.000 euros, además de 57 tarjetas bancarias, 43 tarjetas SIM y 24 teléfonos móviles. También se localizaron cuatro ordenadores, cinco memorias USB y diversos dispositivos electrónicos.

La operación se completó con la detención de 44 personas, a las que se atribuyen presuntamente delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal. Entre los efectos intervenidos figuran también 773 gramos de hachís, una defensa extensible y una catana.