La Guardia Civil ha esclarecido una estafa de 3.000 euros relacionada con la compra online de una carretilla elevadora y ha investigado a tres personas como presuntas autoras de los delitos de estafa y blanqueo de capitales. Uno de los posibles implicados tiene su domicilio en Ciudad Real, por lo que la investigación contó con la colaboración del Equipo de Policía Judicial de Puertollano, según ha informado el instituto armado en una nota de prensa remitida este jueves, 27 de agosto.

Los hechos comenzaron cuando un vecino de Almería buscaba una carretilla elevadora por Internet y encontró un anuncio de maquinaria difundido a través de un vídeo en redes sociales. Tras interesarse por la oferta, los supuestos vendedores contactaron con él y le proporcionaron fotografías, vídeos y detalles del vehículo con el objetivo de generar confianza y aparentar que se trataba de una operación legítima.

El comprador efectuó un pago de 3.000 euros para formalizar la adquisición y organizar el traslado de la maquinaria. Sin embargo, pasó aproximadamente un mes y medio sin que la carretilla fuera entregada. Cuando trató de contactar de nuevo con los vendedores, no obtuvo respuesta ni por teléfono ni por correo electrónico.

El rastro del dinero permitió identificar a tres investigados

La víctima presentó una denuncia telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. Las actuaciones fueron recibidas por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED) y posteriormente trasladadas al Equipo @ de la CiberComandancia para investigar el fraude.

Los agentes analizaron las comunicaciones entre el comprador y los supuestos vendedores, además de la información del anuncio publicado en redes sociales y los justificantes correspondientes al pago.

La investigación permitió reconstruir el recorrido de los 3.000 euros, que posteriormente fueron movidos a través de distintas cuentas con el propósito de dificultar su seguimiento y ocultar su procedencia ilícita. El análisis de esta operativa llevó a los investigadores hasta tres posibles autores, domiciliados en Las Palmas, Ciudad Real y Barcelona.

En las pesquisas participaron, junto al Equipo @ de la CiberComandancia, los Equipos de Policía Judicial de Santa María de Guía y Puertollano, además del Equipo @ de Barcelona, debido a la vinculación de los investigados con estas demarcaciones.

La Guardia Civil considera esclarecidos un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales, por los que las tres personas han sido investigadas como presuntas autoras. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Almería.

Recomendaciones para evitar estafas en compras por Internet

La Guardia Civil aconseja utilizar plataformas certificadas y comprobar su autenticidad antes de realizar una compra online. También recomienda desconfiar de ofertas especialmente económicas, verificar los anuncios y las fotografías de los productos y evitar efectuar pagos fuera de los canales oficiales.

El instituto armado aconseja, además, conservar los justificantes de pago y las conversaciones mantenidas con los vendedores, documentación que puede resultar relevante en caso de fraude.

La CiberComandancia de la Guardia Civil dispone de servicios telemáticos para facilitar la comunicación y la presentación de denuncias relacionadas con determinados delitos cometidos a través de medios digitales, entre ellos las estafas y cargos fraudulentos.